第(di)一章 總 則
第一條(tiao) 為了進一步規范公司(si)監事會的議事方式(shi)和(he)(he)表決(jue)程序，促使監事和(he)(he)監事會有效(xiao)地履行監督職(zhi)責，完善公司(si)法人(ren)治理(li)結構，根據(ju)《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)(min)共和(he)(he)國公司(si)法》（以(yi)下簡(jian)稱“《公司(si)法》”）、《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)(min)共和(he)(he)國證券(quan)法》（以(yi)下簡(jian)稱“《證券(quan)法》”）、《上(shang)市公司(si)治理(li)準(zhun)則(ze)》、《上(shang)海證券(quan)交(jiao)易所股票上(shang)市規則(ze)（2022年(nian)修訂(ding)）》和(he)公司(si)章(zhang)程(cheng)等有關規定，制(zhi)定本規則。
第二條 監(jian)事會(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)(si)法》和公(gong)(gong)司(si)(si)章程設立，并行使對公(gong)(gong)司(si)(si)董事及高級管理人員的監(jian)督權，保(bao)障股(gu)東利益、公(gong)(gong)司(si)(si)利益和員工的利益不受(shou)侵犯。
第三條 監(jian)事應當(dang)遵守法(fa)律、法(fa)規和公(gong)司章程，忠實(shi)履行監(jian)督職(zhi)責。
監事依據有關法律、法規(gui)(gui)、公司章程(cheng)及本規(gui)(gui)則的規(gui)(gui)定(ding)行使監督權(quan)的活動受(shou)法律保護，任何單(dan)位和(he)個人(ren)不得干涉。
第二章(zhang) 監(jian)事(shi)會的組成和職權
第四條 公(gong)司(si)依法設立(li)監(jian)事(shi)會。
監(jian)事會(hui)是公司依法設立的監(jian)督機(ji)構，對股(gu)東大會(hui)負責并報告(gao)工作。
第(di)五條 監事(shi)會(hui)由5名監(jian)事組成，包(bao)括(kuo)以下(xia)人員:
（一） 股東(dong)代(dai)表；
（二） 不少于監事(shi)會成員總數1/3的(de)職(zhi)工代表(biao)。
監(jian)事會中的(de)職工代表由(you)公司職工通過職工代表大(da)(da)會、職工大(da)(da)會或者其(qi)他形(xing)式民(min)主選舉產生。
監(jian)事會設監(jian)事會主席1名(ming)。監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席由(you)全體(ti)監(jian)(jian)事(shi)(shi)過半數選舉(ju)產生。監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席召(zhao)集和(he)主(zhu)持監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議；監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席不能履(lv)(lv)行職(zhi)務或者不履(lv)(lv)行職(zhi)務的，由(you)半數以上監(jian)(jian)事(shi)(shi)共同(tong)推舉(ju)一名(ming)監(jian)(jian)事(shi)(shi)召(zhao)集和(he)主(zhu)持監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議。
第六條 監事候選人存在下列(lie)情(qing)形之(zhi)一的，不得被提名擔任公司監事：
（一）無民事行為(wei)能力或者限制民事行為(wei)能力的；
（二）因(yin)貪污、賄(hui)賂、侵(qin)占財產、挪用財產或(huo)者(zhe)破壞社(she)會(hui)主義市(shi)場(chang)經濟秩序，被判處刑罰，執(zhi)行(xing)期(qi)滿未逾五年，或(huo)者(zhe)因(yin)犯罪被剝(bo)奪政治權利，執(zhi)行(xing)期(qi)滿未逾五年的；
（三）擔任破產(chan)清(qing)算(suan)的(de)(de)公司(si)、企業(ye)的(de)(de)董事或者廠長、經理，對該公司(si)、企業(ye)的(de)(de)破產(chan)負有個人責任的(de)(de)，自該公司(si)、企業(ye)破產(chan)清(qing)算(suan)完結之日(ri)起未逾三年的(de)(de)；
（四）擔任因違法被(bei)吊(diao)銷營(ying)業(ye)(ye)執照、責令關閉的(de)(de)公(gong)司(si)、企業(ye)(ye)的(de)(de)法定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)，并(bing)負有個人(ren)責任的(de)(de)，自該(gai)公(gong)司(si)、企業(ye)(ye)被(bei)吊(diao)銷營(ying)業(ye)(ye)執照之(zhi)日起未逾三年(nian)的(de)(de)；
（五）個人所負數(shu)額較大的債務到(dao)期(qi)未清償的；
（六）被中國證監會采(cai)取(qu)證券(quan)市場禁入措(cuo)施(shi)以(yi)及被中國證監會認定(ding)為(wei)不適當人選，期限尚未屆(jie)滿的；
（七(qi)）被證券(quan)交易所公(gong)開認定(ding)為不(bu)適(shi)合擔任公(gong)司監事，期限尚未屆滿的；
（八）法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)(gui)或部門規(gui)(gui)章(zhang)規(gui)(gui)定(ding)的其他(ta)內容(rong)。
監(jian)事在任職(zhi)期(qi)間(jian)出現本條所列情(qing)形的，監(jian)事會應提請股東大會或職(zhi)工代表(biao)大會等解除(chu)其監(jian)事職(zhi)務。
第七條 監事會行(xing)使下(xia)列職權：
（一）應當(dang)對(dui)董事會(hui)編制的公司定期(qi)報告進行(xing)審(shen)核(he)并提(ti)出書面審(shen)核(he)意見(jian)；
（二）檢查(cha)公司財務(wu)；
（三）對董(dong)事、高級管(guan)理人(ren)員執行公司職務的(de)行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程(cheng)或者股東大會(hui)決(jue)議的(de)董(dong)事、高級管(guan)理人(ren)員提出(chu)罷免的(de)建議；
（四）當董(dong)(dong)事(shi)、高(gao)級管理(li)(li)人員的(de)行為損害公司的(de)利益時，要求董(dong)(dong)事(shi)、高(gao)級管理(li)(li)人員予以糾正；
（五）提議(yi)召開(kai)臨時(shi)股東(dong)大會(hui)，在董事會(hui)不履行《公司法(fa)》規定(ding)的(de)召集(ji)和(he)主持股東(dong)大會(hui)職責時(shi)召集(ji)和(he)主持股東(dong)大會(hui)；
（六(liu)）向股東大會提出(chu)提案；
（七(qi)）依照《公司(si)法》第一百五十一條的規定(ding)，對董事、高(gao)級管(guan)理人員(yuan)提起訴訟(song)；
（八）發現公(gong)(gong)司經營情況異常(chang)，可(ke)以進行(xing)調(diao)查；必(bi)要時，可(ke)以聘請會計師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)、律(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)等專業機構協助其(qi)工作，費用由公(gong)(gong)司承(cheng)擔。
第八(ba)條 監(jian)事會(hui)(hui)(hui)可(ke)以(yi)提議召(zhao)開董(dong)事會(hui)(hui)(hui)臨時會(hui)(hui)(hui)議，并可(ke)以(yi)對(dui)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)決議事項提出質詢或者建議。
監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)認(ren)為董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)決(jue)(jue)議(yi)違反法律、法規、公司章程或(huo)者損害職(zhi)工利益時(shi)，可作出決(jue)(jue)議(yi)建(jian)議(yi)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)復議(yi)該項(xiang)決(jue)(jue)議(yi)。董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)不(bu)予采(cai)納或(huo)經復議(yi)仍維(wei)持原(yuan)決(jue)(jue)議(yi)的，監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)應當向股(gu)東通報直至提(ti)議(yi)召(zhao)開臨時(shi)股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)。
第九條 監(jian)(jian)事(shi)會設監(jian)(jian)事(shi)會辦公(gong)室，處理監(jian)(jian)事(shi)會日常事(shi)務。
監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席兼任監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)辦公室負責人，保管監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)印章。監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席可以指定公司證(zheng)券事(shi)務代表或者其他人員(yuan)協(xie)助其處理監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)日(ri)常事(shi)務。
第三章 監事(shi)會會議的(de)召集和(he)通(tong)知
第十(shi)條(tiao) 監事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)分為定期(qi)會(hui)(hui)議(yi)(yi)和臨時會(hui)(hui)議(yi)(yi)。定期(qi)會(hui)(hui)議(yi)(yi)每6個月(yue)召開(kai)一次。
出現下列情況之一的，監(jian)事會應當在十日內召開臨(lin)時會議：
（一）任何監事提議召開(kai)時；
（二）股東大會(hui)(hui)、董(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議通過了違反(fan)法律、法規(gui)、規(gui)章、監(jian)管部門的(de)各種規(gui)定和要(yao)求(qiu)、公(gong)司章程、公(gong)司股東大會(hui)(hui)決議和其(qi)他有關規(gui)定的(de)決議時；
（三）董事和高級管理(li)人員的不(bu)當行為(wei)可能給公(gong)司造成(cheng)重(zhong)大損害或者在市場中(zhong)造成(cheng)惡劣影響時(shi)；
（四）公司、董事、監事、高(gao)級管理人員被股東提起訴訟時；
（五(wu)）公司(si)、董事、監事、高級管理人員受到證(zheng)(zheng)券監管部門處罰或者被證(zheng)(zheng)券交易所(suo)公開譴責時；
（六）證券監(jian)管部(bu)門要(yao)求召開時；
（七）本(ben)公司章程規定的(de)其他情形。
第十一條 在發出(chu)召(zhao)開監事會(hui)(hui)定(ding)期(qi)會(hui)(hui)議的通知(zhi)之前，監事會(hui)(hui)辦(ban)公室應(ying)當向全體監事征集會(hui)(hui)議提案(an)。
第十二條 監事(shi)(shi)(shi)提(ti)議召開監事(shi)(shi)(shi)會(hui)臨時會(hui)議的(de)，應(ying)(ying)當(dang)通過(guo)監事(shi)(shi)(shi)會(hui)辦公室或(huo)者(zhe)直接向監事(shi)(shi)(shi)會(hui)主席提(ti)交(jiao)經提(ti)議監事(shi)(shi)(shi)簽字的(de)書(shu)面(mian)提(ti)議。書(shu)面(mian)提(ti)議中應(ying)(ying)當(dang)載明下列事(shi)(shi)(shi)項：
（一(yi)）提(ti)議監事(shi)的姓(xing)名；
（二(er)）提議理由(you)或者(zhe)提議所基于的客觀事由(you)；
（三(san)）提議會議召(zhao)開(kai)的時(shi)間或者(zhe)時(shi)限、地點和方(fang)式；
（四）明確和(he)具體(ti)的提案；
（五）提議監事的聯系方(fang)式和提議日期等(deng)。
在監事會辦公室或者監事會主席收到(dao)監事的書面提(ti)議后(hou)三日內，監事會辦公室應當(dang)發出召開監事會臨時會議的通(tong)知。
監(jian)事會辦公室怠于(yu)發出(chu)會議(yi)通知的，提議(yi)監(jian)事應當及時向監(jian)管(guan)部(bu)門報告。
第十(shi)三條 監事(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議由(you)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席(xi)召(zhao)集和(he)主(zhu)持；監事(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席(xi)不能履(lv)(lv)行職(zhi)務或者不履(lv)(lv)行職(zhi)務的(de)，由(you)半數(shu)以上監事(shi)(shi)共(gong)同推舉一(yi)名監事(shi)(shi)召(zhao)集和(he)主(zhu)持。
第(di)十四條 召(zhao)開監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)定期(qi)會(hui)(hui)議(yi)和臨時會(hui)(hui)議(yi)，監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)辦公室(shi)應(ying)當分別提(ti)前十日和五日將蓋有監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)印章(zhang)的(de)書面會(hui)(hui)議(yi)通知，通過(guo)直(zhi)接送(song)達、傳真、電(dian)子郵件或者(zhe)其他方式，提(ti)交全體監(jian)事(shi)(shi)。非直(zhi)接送(song)達的(de)，還應(ying)當通過(guo)電(dian)話進(jin)行確認并做相(xiang)應(ying)記錄(lu)。
情況(kuang)緊急，需(xu)要(yao)盡快召開監(jian)事(shi)會臨(lin)時(shi)會議的，可以隨(sui)時(shi)通過口頭或者電話等方式發出會議通知，但召集人應當在會議上做(zuo)出說(shuo)明。
監事會會主席(xi)之外(wai)的人(ren)(ren)員召集(ji)(ji)召開監事會會議(yi)的，應(ying)在會議(yi)通(tong)知(zhi)中說明監事會主席(xi)不能召集(ji)(ji)的原因及召集(ji)(ji)人(ren)(ren)產生的依據(ju)。
第十(shi)五條(tiao) 監事(shi)會書面會議通知應當至少包括以下(xia)內容：
（一(yi)）舉行會(hui)議的日期(qi)、地點和會(hui)議期(qi)限；
（二）事由及(ji)議(yi)題；
（三）會(hui)議召集(ji)人(ren)和主持人(ren)、臨時會(hui)議的(de)提議人(ren)及其書(shu)面提議；
（四）監事表決所必需(xu)的(de)會議材料；
（五）監事應親自(zi)出席會(hui)議的要求；
（六）發(fa)出(chu)通知的(de)日(ri)期(qi)；
（七）聯(lian)系人和聯(lian)系方式；
（八(ba)）公司(si)章程規(gui)定的(de)其(qi)他內(nei)容。
口頭會議通知至少應包括上述第（一）、（二）項內容，以及情況(kuang)緊急(ji)需要盡(jin)快召開監事會臨(lin)時會議的說明。
第十六條 公司召開監事(shi)會會議，監事(shi)會應按本章規定的時間事(shi)先(xian)通(tong)知所有監事(shi)，并提供足夠的資料。
第四章 監事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議的召開和表(biao)決
第(di)十(shi)七(qi)條 監事會會議(yi)應(ying)當以(yi)現場方式召開。
緊(jin)急情況下(xia)，監(jian)事(shi)(shi)會會議可以通訊方式進行表決(jue)，但監(jian)事(shi)(shi)會召集人（會議主持人）應(ying)當向(xiang)(xiang)與會監(jian)事(shi)(shi)說明(ming)具體的緊(jin)急情況。在(zai)通訊表決(jue)時，監(jian)事(shi)(shi)應(ying)當將(jiang)其對審議事(shi)(shi)項的書面意見(jian)和投(tou)票(piao)意向(xiang)(xiang)在(zai)簽字確認后傳真(zhen)至監(jian)事(shi)(shi)會辦公(gong)室。監(jian)事(shi)(shi)不(bu)應(ying)當只寫明(ming)投(tou)票(piao)意見(jian)而(er)不(bu)表達其書面意見(jian)或者投(tou)票(piao)理由。
第十八條 監事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)應當由全體(ti)監事(shi)的三分之二以上出(chu)席方可舉行。相關(guan)監事(shi)拒(ju)不出(chu)席或者怠(dai)于出(chu)席會(hui)議(yi)導(dao)致無法(fa)滿(man)足會(hui)議(yi)召開(kai)的最低人數要求的，其(qi)他(ta)監事(shi)應當及時向監管部門報(bao)告。
董事會秘書和證券事務(wu)代(dai)表應當列席監事會會議。
第(di)十九條 監事連續(xu)2次(ci)不能親自(zi)出(chu)席監事會會議(yi)的,視為(wei)不(bu)能履行(xing)職(zhi)責,股東大會(hui)或職(zhi)工代表(biao)大會(hui)應當予以撤換(huan)。
第二(er)十(shi)條 會議主持人應當逐一提請與會監事(shi)對各項提案發表明(ming)確的意見。
會議主持人應當根據監事的提議，要(yao)求董事、高級(ji)管(guan)理人員(yuan)、公司其他員(yuan)工或者相關(guan)中(zhong)介機構(gou)業務(wu)人員(yuan)到會接(jie)受質(zhi)詢。
第二十一條 監(jian)(jian)(jian)事(shi)均有權提出監(jian)(jian)(jian)事(shi)會議(yi)案，但是否列(lie)入(ru)(ru)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會會議(yi)議(yi)程(cheng)由監(jian)(jian)(jian)事(shi)會主(zhu)席確(que)定；如監(jian)(jian)(jian)事(shi)提出的議(yi)案未能列(lie)入(ru)(ru)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會議(yi)程(cheng)應向提案監(jian)(jian)(jian)事(shi)作出解釋(shi)，如提案監(jian)(jian)(jian)事(shi)仍堅持(chi)要求列(lie)入(ru)(ru)議(yi)程(cheng)的，由監(jian)(jian)(jian)事(shi)會進行表決確(que)定。
監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)必須遵照召集會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)的書(shu)面通知所列的議(yi)(yi)程(cheng)進(jin)行；對議(yi)(yi)程(cheng)外的問題可(ke)以討(tao)論，但不能作出決(jue)議(yi)(yi)。
第二十二條 監事(shi)會對(dui)(dui)所有(you)(you)列(lie)入議事(shi)日程的提案應當進行(xing)逐項表(biao)(biao)決(jue)，不得以任何理由擱置或不予表(biao)(biao)決(jue)。對(dui)(dui)同(tong)一事(shi)項有(you)(you)不同(tong)提案的，應以提案提出(chu)的時間順序進行(xing)表(biao)(biao)決(jue)，對(dui)(dui)事(shi)項作出(chu)決(jue)議。
第二十三(san)條 監事(shi)會會議(yi)的表決(jue)實行(xing)一人一票，以記名和書面方式進行(xing)。
監事(shi)的(de)(de)表決意(yi)向(xiang)(xiang)分為同意(yi)、反對和棄(qi)權(quan)。與會監事(shi)應(ying)當從(cong)上(shang)述意(yi)向(xiang)(xiang)中選(xuan)擇(ze)(ze)其一，未做(zuo)選(xuan)擇(ze)(ze)或者(zhe)同時(shi)選(xuan)擇(ze)(ze)兩個以上(shang)意(yi)向(xiang)(xiang)的(de)(de)，會議主持(chi)人應(ying)當要(yao)求該監事(shi)重新(xin)選(xuan)擇(ze)(ze)，拒不選(xuan)擇(ze)(ze)的(de)(de)，視為棄(qi)權(quan)；中途(tu)離開會場不回而未做(zuo)選(xuan)擇(ze)(ze)的(de)(de)，視為棄(qi)權(quan)。
監(jian)事(shi)(shi)會形成(cheng)決議應當經出席會議的(de)監(jian)事(shi)(shi)過半數同意。
第二(er)十四條 監事(shi)會(hui)以填寫(xie)表(biao)決(jue)(jue)票(piao)的(de)方式(shi)進行表(biao)決(jue)(jue)，監事(shi)會(hui)召集人負(fu)責組織制(zhi)作監事(shi)會(hui)表(biao)決(jue)(jue)票(piao)。表(biao)決(jue)(jue)票(piao)應至少包括如(ru)下(xia)內(nei)容：
（一）監事會屆次(ci)、召(zhao)開時間及地點(dian)；
（二）監(jian)事姓(xing)名；
（三）需審議表決的(de)事項；
（四）投贊(zan)成、反對、棄權票的方式指示；
（五）其他需要記載的事項(xiang)。
表決票應(ying)在(zai)(zai)表決之前由(you)監事會(hui)(hui)辦(ban)公室工作人(ren)員(yuan)負責(ze)分發(fa)給(gei)出席會(hui)(hui)議的監事，并(bing)在(zai)(zai)表決完成后由(you)監事會(hui)(hui)辦(ban)公室工作人(ren)員(yuan)負責(ze)收(shou)回。
第二十五條 監(jian)事(shi)(shi)會表(biao)決(jue)票應由監(jian)事(shi)(shi)會辦公室工作人(ren)員負責清(qing)點；會議主持人(ren)根據表(biao)決(jue)結果(guo)決(jue)定監(jian)事(shi)(shi)會的決(jue)議是否通過，并應當(dang)在(zai)會上宣布表(biao)決(jue)結果(guo)。決(jue)議的表(biao)決(jue)結果(guo)載入會議記錄。
第(di)二十(shi)六條 會(hui)(hui)議主持人(ren)(ren)(ren)如果對提交表決(jue)的決(jue)議結(jie)果有任(ren)何(he)懷疑，可以對所投票數進(jin)行清算；如果會(hui)(hui)議主持人(ren)(ren)(ren)未進(jin)行驗(yan)票，出席會(hui)(hui)議的監事(shi)對會(hui)(hui)議主持人(ren)(ren)(ren)宣(xuan)布(bu)結(jie)果有異議的，有權(quan)在宣(xuan)布(bu)表決(jue)結(jie)果后立即請(qing)求(qiu)驗(yan)票，會(hui)(hui)議主持人(ren)(ren)(ren)應(ying)當及時驗(yan)票。
第五(wu)章 監(jian)事會會議記錄
第二(er)十七(qi)條 監事(shi)會會議可視情(qing)況進行全程(cheng)錄音。
第二十八條 監(jian)事會辦(ban)公室工(gong)作人員應當對現場會議做好記錄(lu)。會議記錄(lu)應當包(bao)括以(yi)下內容：
（一）會(hui)議屆次和召開的時(shi)間、地點、方式(shi)；
（二）會議通知的發(fa)出情況(kuang)；
（三）會(hui)議召(zhao)集人(ren)和主持(chi)人(ren)；
（四(si)）會議出席情況；
（五）關于(yu)會議(yi)程序和(he)召開情況的說明(ming)；
（六）會(hui)議審(shen)議的(de)提案、每位監事對有(you)關(guan)事項的(de)發言要(yao)點和主(zhu)要(yao)意見、對提案的(de)表決意向；
（七）每(mei)項提案的表決方式(shi)和表決結果（說明具體的同意、反對、棄權票數）；
（八）與(yu)會監事(shi)(shi)認為應(ying)當記(ji)載的其他事(shi)(shi)項。
對于通訊(xun)方(fang)式召(zhao)開的監事會會議，監事會辦(ban)公(gong)室應當參(can)照上述規定，整理會議記(ji)錄。
第二十(shi)九條 監(jian)(jian)事會會議(yi)記錄(lu)應當真實、準確(que)、完整，充分反(fan)映與會人員對(dui)所審(shen)議(yi)事項提(ti)出的(de)意(yi)見，出席(xi)會議(yi)的(de)監(jian)(jian)事和記錄(lu)人員應當在會議(yi)記錄(lu)上簽(qian)字(zi)。監(jian)(jian)事對(dui)會議(yi)記錄(lu)、會議(yi)紀要或者決議(yi)記錄(lu)有(you)不同(tong)意(yi)見的(de)，可(ke)以(yi)在簽(qian)字(zi)時作出書面說明。必(bi)要時，應當及時向監(jian)(jian)管部(bu)門報告，也(ye)可(ke)以(yi)發表公(gong)開聲(sheng)明。
監事(shi)不(bu)按(an)前(qian)款規定進行簽字(zi)確認，不(bu)對(dui)其不(bu)同意見做出書面說明或者向監管部門報告、發表(biao)公開聲明的，視(shi)為完(wan)全同意會(hui)議記(ji)錄(lu)(lu)、會(hui)議紀(ji)要(yao)和決議記(ji)錄(lu)(lu)的內容。
第三十條 監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)應當(dang)對(dui)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)會的(de)(de)(de)決(jue)議承擔責任。監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)會的(de)(de)(de)決(jue)議違反(fan)法律、行政法規或(huo)者公(gong)司(si)章(zhang)程，致使公(gong)司(si)遭(zao)受嚴(yan)重損失的(de)(de)(de)，參與決(jue)議的(de)(de)(de)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)對(dui)公(gong)司(si)負賠償責任；但經證明(ming)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)在表決(jue)時曾表明(ming)異議并記載于會議記錄的(de)(de)(de)，該(gai)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)可以免除(chu)責任。
第三(san)十(shi)一條(tiao) 監事(shi)會會議(yi)(yi)(yi)(yi)檔(dang)案，包括會議(yi)(yi)(yi)(yi)通知(zhi)和會議(yi)(yi)(yi)(yi)材料、會議(yi)(yi)(yi)(yi)簽到簿、會議(yi)(yi)(yi)(yi)錄音資料、表決(jue)票(piao)、經(jing)與會監事(shi)簽字確認的會議(yi)(yi)(yi)(yi)記(ji)錄、會議(yi)(yi)(yi)(yi)紀要、決(jue)議(yi)(yi)(yi)(yi)記(ji)錄、決(jue)議(yi)(yi)(yi)(yi)公告等，由董事(shi)會秘書負(fu)責保存。
監事(shi)會(hui)會(hui)議檔案的保存期限為十年。
第(di)六(liu)章 決議公告與執行(xing)
第三十二條(tiao) 監事(shi)(shi)會(hui)決議公告事(shi)(shi)宜，由董事(shi)(shi)會(hui)秘書根據證券交易所(suo)股票上市規(gui)則和(he)公司章程(cheng)的有關(guan)規(gui)定辦(ban)理。
第三十三條(tiao) 監(jian)事(shi)應當督(du)促有關人員落(luo)實監(jian)事(shi)會決議。
監(jian)(jian)(jian)事會應(ying)建立決議(yi)執行記(ji)錄制度(du)，監(jian)(jian)(jian)事會的每一項決議(yi)均應(ying)指定監(jian)(jian)(jian)事執行或監(jian)(jian)(jian)督執行。被(bei)指定的監(jian)(jian)(jian)事應(ying)將決議(yi)的執行情況(kuang)記(ji)錄在案，并將最終執行結果(guo)報告監(jian)(jian)(jian)事會。
對監(jian)(jian)督(du)(du)事項(xiang)的實質性決議(yi)，應(ying)當指(zhi)(zhi)定(ding)監(jian)(jian)事負責執(zhi)行；對監(jian)(jian)督(du)(du)事項(xiang)的建設性決議(yi)，應(ying)當指(zhi)(zhi)定(ding)監(jian)(jian)事監(jian)(jian)督(du)(du)其執(zhi)行。
監事(shi)會主(zhu)席(xi)應(ying)當在(zai)以后的(de)(de)監事(shi)會會議上通報已經形成的(de)(de)決議的(de)(de)執行情(qing)況。
第三十四條 監(jian)事出席監(jian)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)發(fa)生的(de)費(fei)用由公(gong)司支付。這些費(fei)用包括監(jian)事由其所(suo)在地至(zhi)會(hui)(hui)議(yi)地點的(de)交(jiao)通費(fei)、會(hui)(hui)議(yi)期(qi)間的(de)食(shi)宿費(fei)、會(hui)(hui)議(yi)場(chang)所(suo)租金(jin)和當(dang)地交(jiao)通費(fei)等費(fei)用。
第七章 規則的修改
第三十五條 有下列情形(xing)之一的，監事會應(ying)當及時修(xiu)改本(ben)規則(ze)：
（一）國家有關法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)或(huo)(huo)規(gui)范(fan)性(xing)文件(jian)修改，或(huo)(huo)制定并頒布新的法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)或(huo)(huo)規(gui)范(fan)性(xing)文件(jian)后，本規(gui)則規(gui)定的事項與前(qian)述法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)或(huo)(huo)規(gui)范(fan)性(xing)文件(jian)的規(gui)定相抵(di)觸；
（二）公司(si)章程修改后(hou)，本規(gui)則規(gui)定(ding)的(de)事項與公司(si)章程的(de)規(gui)定(ding)相抵觸(chu)；
（三）股(gu)東大(da)會決定修改(gai)本(ben)規則(ze)。
第三十六條 本(ben)議事規則修改事項屬于法律、法規或規范性文件要求披露(lu)的信息(xi)，按規定予以公告或以其他形式(shi)披露(lu)。
第三十(shi)八條 本(ben)規(gui)則(ze)經股東(dong)大(da)會批準后生效(xiao)，修改(gai)時亦同。
第(di)八章(zhang) 附 則
第三十九(jiu)條 本規則所稱(cheng)“以上(shang)”包括本數。
第四十條(tiao) 本規則(ze)為公司(si)(si)章程(cheng)的附件，由公司(si)(si)監事會擬(ni)定，公司(si)(si)股東大會審議(yi)批(pi)準(zhun)。
本規則未(wei)盡(jin)事(shi)(shi)宜，按照中國的有關(guan)法律、法規及公司章程和《公司董事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規則》的有關(guan)規定執行。
第四十一條(tiao) 本規則由公司監事(shi)會負(fu)責(ze)解(jie)釋。
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2022年3月25日(ri)
